Financiële misdaadconvergentie: denk aan samenwerking, geen consolidatie

Silo's binnen financiële misdaadfuncties zijn de beste vriend van de crimineel. Welfde acteurs hebben de muren die fraude en cybersecurity -eenheden scheiden, benut en blijven exploiteren. Door deze achilles 'hiel te waarderen, heeft FIS geprobeerd deze functies dichter bij elkaar af te stemmen. Helaas zijn veel pogingen uit het verleden mislukt. Het verstoren van criminaliteit en bevredigende regelgevingsonderzoek worden echter steeds duurder en duurder. Met eindige middelen zie FIS een verhoogde convergentie van de financiële misdaad als een belangrijk wapen tegen een gemeenschappelijke vijand.
Dit impactrapport onderzoekt het evoluerende landschap van de financiële criminaliteit, het groeiende belang van een grotere samenwerking van financiële criminaliteit en afstemming van fraude en cybersecurity -eenheden, en verschillende benaderingen die momenteel worden gevolgd door financiële instellingen (FIS). Door deze inzichten zullen financiële misdaadbeoefenaars leren dat convergentie minder gaat over een specifieke bestemming en een perfecte enkele financiële criminaliteitsconfiguratie of technologie -ecosysteem en meer over het ontdekken van hoe ze het beste kunnen komen en mensen, processen en technologie kunnen optimaliseren.